董事會組織

正美集團董事會的主要職責包括審核企業的經營績效和營運目標，為經營團隊提供策略指導，並以永續經營為主導方針，討論重要策略議題。審視與環境、社會和公司治理（ESG）相關的各項議題，包括法律法規遵循、環境影響、社會責任以及經濟影響、風險和機會等。

正美集團董事會由七位成員組成，包括一名女性董事。每位董事的平均任期為三年，並於每三年進行一次改選。

本公司在董事會的組成和多樣性方面採取了審慎的考量，根據不同產業專業背景、工作領域、實務經驗以及與企業相關的衝擊能力等因素，精心挑選具備執行職責所需之知識、技能和素養的候選人擔任董事。

董事會運作遵循《正美集團董事會議事規則》，每季至少召開一次董事會會議，以確保持續的溝通和指導。所有董事成員都保持高度的自律，並根據《商業行為與職業道德規範》進行不定期的利益衝突申報或宣告。在涉及自身利益關係的議案上，董事們都秉持利益迴避的原則，確保議事過程的公正性和透明度。